1.事實發生日:115/05/13

2.發生緣由:本公司前於民國115年05月13日公告召開115年股東常會相關事宜，因原公告

之報告與承認事項除列第三項「114年度員工及董監酬勞分派情形報告」及修正第二項

「114年度虧損撥補案」，為維護股東權益，重行公告完整議程內容。

3.因應措施:重行公告本公司115年股東常會完整議程如下：

一、 本公司115度股東常會擬訂於115年6月12日(星期五)早上10點半整，

於高雄市前鎮區新衙路367號(2樓大會議室)召開，股東會停止過戶日訂為

115年5月14日

二、 召開方式：實體股東會。

三、 本次115年股東常會召開事由如下：

1. 報告事項：

甲、報告事項一、114年度營業報告。

乙、報告事項二、監察人審查114年度決算表冊報告。

丙、報告事項三、114年度員工及董監酬勞分派情形報告。(本次除列)

2. 承認事項：

甲、第一案：114年度營業報告書及財務報表案。

乙、第二案：114年度虧損撥補案。(本次修正)

3. 討論事項：

甲、第一案：修訂本公司章程部分條文案。。

乙、第二案：訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。

丙、第三案：訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。

4. 臨時動議

四、依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案高過一項者，

均不列入議案。股東所提議案以300字為限，超過300字者，該提案不予列入議案。

五、 前項受理股東提案期間即處所如下：

1.受理提案時間：115年5月08日至115年5月18日(每日上午9時至下午5時，

例假日除外)

2.受理提案處所：佐見啦生技股份有限公司

(地址：806高雄市前鎮區新衙路367樓)，

聯絡單位：董事長室，電話：(07)8100966，#661賴小姐。

六、 凡有意提案之股東應於115年5月18日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人

及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」親送或以掛號函件寄達

受理處所。

七、除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案:

1. 該議案非股東會所得決議。

2. 提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3. 該議案於公告受理期間外提出者。

4. 該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

4.其他應敘明事項:本次重訊係為更正前次公告須除列及修正之股東會承認與討論

事項議案，以維護股東知悉議案內容之權益。