金玻 7668

公告事項：

一、董事會決議日期：115年08月27日

二、股東會召開日期：115年09月18日下午3點整

三、開會地點：臺北市松山區南京東路五段41-1號1樓(公司會議室)

四、本公司115年第一次股東臨時會召集事由如下：

(一)討論事項:

(1) 擬辦理國內第一次私募無擔保轉換公司債案。

(二)臨時動議

五、本次私募無擔保轉換公司債之發行及轉換條件，詳如附件「國內第一次私募無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」。

六、依公司法第165條規定，自115年9月4日起至115年9月18日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年9月3日下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄至台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。(郵寄過戶者以115年9月3日郵戳為憑)。

七、開會通知書及委託書於開會十日前寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部查詢（電話:02-25865859）。

八、特此公告。