高曼 7573

高曼計量財務管理顧問股份有限公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會公告

股東會種類：股東臨時會

開會日期：115/9/18

停止過戶日期起日：115/9/4

停止過戶日期迄日：115/9/18

公告內容：

一、 時 間：民國115年9月18日（星期五）上午10時整

二、 召開方式：實體股東會

三、 地 點：台北市松山區復興北路73號11樓（本公司會議室）

四、 召集事由：

（一）討論事項：

1. 修正本公司章程

（二）臨時動議。

五、 依公司法第165條規定，自115年9月4日起至115年9月18日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於115年9月3日（星期四）下午4時30分前親臨本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部﹙台北市松山區東興路8號B1﹚辦理過戶登記，電話：（02）2747-8266。掛號郵寄者以115年9月3日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

六、 開會通知書於股東臨時會開會十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。

七、 除分函通知各股東外，特此公告。